珠海港:第十届董事局第二十三次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2022-001
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
三次会议通知于2022年1月8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年1月11日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司2022年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在2022年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司，公司参股企业中海油珠海天然气有限责任公司等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到903425755.76元。具体内容详见刊登于2022年1月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年预计日常关联交易的公告》。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英
力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，本次交易构成关联交易。
参与该项议案表决的董事4人，同意4人；反对0人，弃权0人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生、冯鑫先生、薛楠女士和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
鉴于《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》尚需提交公
司股东大会审议，公司拟定于2022年1月27日（星期四）下午14：
30以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于2022年1月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2022年1月12日