冀东水泥:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2022-002
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月10日在
北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A座 22层第一会议室召开第
九届董事会第十五次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司2022年度融资计划的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权二、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》公司预计与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度发生日常经营性关联交易金额为500000万元。
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意零票反对零票弃权
具体内容详见公司于2022年1月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《关于公司与北京金隅财务有限公司签署的议案》
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意零票反对零票弃权
具体内容详见公司于2022年1月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司签署暨关联交易的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
为满足公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR贷款市场报价。
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意零票反对零票弃权
具体内容详见公司于2022年1月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》鉴于公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金12563.63万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见公司于2022年1月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任刘素敏女士为公司首席数字官（兼），聘任侯光胜先生为公司营销总监（兼），聘任关悦先生为公司总经理助理、首席安全官（兼），任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
七、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见公司于2022年1月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
独立董事已对本次董事会会议审议的相关议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。
附件：高级管理人员简历唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年1月11日刘素敏女士简历刘素敏，女，汉族，1969年10月出生，籍贯安徽临泉，中共党员。
1992年12月加入中国共产党，1993年7月参加工作，高级工程师，1993年7月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，2010年10月毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，企业管理硕士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理、首席数字官（兼）。
工作经历：
刘素敏女士历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室副主任、
纪委副书记，北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理，河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长、总经济师，北京金隅水泥有限责任公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长。
2016年11月至2017年06月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；
2017年06月至2017年09月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；
2017年09月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副
总经理；
2019年10月至2022年1月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理；
2022年1月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总
经理、首席数字官（兼）。
刘素敏女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公
司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。侯光胜先生简历侯光胜，男，汉族，1977年7月出生，籍贯山东临朐。2014年2月加入九三学社，2001年7月参加工作，高级工程师，2006年7月毕业于北京化工大学应用化学专业，工学硕士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、营销总监（兼）。
工作经历：
侯光胜先生历任山东大成农药股份有限公司鲁昊化工分公司盐水车
间技术员、调度处调度员，北京建筑材料科学研究总院有限公司化学分析室技术员、化学分析室项目工程师，北京金隅股份有限公司技术质量与环境资源管理部员工。
2016年3月至2018年8月任北京金隅集团股份有限公司技术质量与
环境资源管理部部长助理；
2018年8月至2020年1月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全
管理部副部长；
2020年1月至2020年4月任北京金隅红树林环保技术有限责任公司
副经理；
2020年4月至2021年1月任北京金隅红树林环保技术有限责任公司
北京事业部经理；
2021年1月至2021年7月任北京金隅水泥经贸有限公司执行董事、经理（兼）；
2021年7月至2022年1月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；
2022年1月起任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、营销总监（兼）。
侯光胜先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有上市公司
1800股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。关悦先生简历关悦，男，汉族，1966年10月出生，籍贯甘肃玉门，中共党员。2013年6月加入中国共产党，1988年8月参加工作，工程师，1988年8月毕业于天津大学无机非金属材料专业，工学学士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、首席安全官（兼）。
工作经历：
关悦先生历任北京市怀柔县砖瓦厂助工、车间副主任，北京市怀北矿山水泥工业公司调度室主任调度员，北京兴发水泥有限公司项目工程师、项目部负责人，拉法基瑞安水泥北京公司项目经理，拉法基北京兴发水泥有限公司维修经理、厂长，北京兴发水泥有限公司经理助理、副经理。
2012年12月至2015年12月任北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长；
2015年12月至2016年12月任北京水泥厂有限责任公司常务副经理；
2016年12月至2017年07月任北京金隅北水环保科技有限公司党委
书记、常务副经理，北京金隅红树林环保科技有限责任公司董事；
2017年7月至2021年8月任南非曼巴水泥有限公司党支部书记、董
事、经理（CEO）；
2021年8月至2022年1月任唐山冀东水泥股份有限公司干部；
2022年1月起任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、首席安全官（兼）。
关悦先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。