蓝思科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300433证券简称：蓝思科技公告编号：临2022-003
蓝思科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年1月12日（星期三）10:30，以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年1月9日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金需求增加。为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财务费用，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务状况，使用不超过人民币60亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
1/3公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司
持续督导机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体
上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等有关文件。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
经与会董事审核，同意公司向控股股东蓝思科技（香港）有限公司借款，用于补充流动资金及偿还部分金融机构借款。借款金额为不超过50亿元人民币（在该额度内可循环使用）；借款利率为不高于双方签署借款合同时，中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；有效期为股东大会审议通过本事项后的3年之内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。公司董事长周群飞女士及副董事长郑俊龙先生作为本项交易的关联方，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，公司持续督导机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布
的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》等有关文件。
三、审议通过了《关于修订部分条款的议案》；
同意公司根据经营需要，在《公司章程》的经营范围中增加“触摸屏生产；触摸屏销售”，并提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
2 / 3修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司章
程》（2022年1月）。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2022年1月28日（星期五）下午14:00，在长沙市远大三路与金沙
路交汇处，蓝思科技（长沙）有限公司黄花园区办公楼一楼VIP会议室，召开2022
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日