新莱应材:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2022-006
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月21日以公告形式发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2022年1月12日（星期三）下午2:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为2022年1月12日（星期三）9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室。
5、股权登记日：2022年1月5日（星期三）。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长李水波先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况：本次股东大会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。出席本次股东大会
现场会议的股东（或股东代理人）共计7名，所持股份数为135460641股，占公司有表决权股份总数的59.7904%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计32名，持有公司股份数为7864231股，占公司有表决权股份总数的3.4712%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计39名，持有公司股份数共计143324872股，占公司有表决权股份总数的63.2615%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东
32人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计7864231股，占公司有
表决权股份总数的3.4712%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》
为满足公司未来经营发展的产能需要，公司已于2021年12月20日与江苏淮安经济开发区管理委员会签订《项目协议书》，公司拟通过在江苏淮安经济开发区设立全资子公司，投资建设“超高洁净及超高纯管路系统项目”。项目总投资约8亿元人民币（包含流动资金），本次投资的资金通过公司自有资金或自筹方式解决。
具体内容详见公司于2021年12月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-047）。
本议案表决结果：同意143324872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意7864231股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意7864231股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2022年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2022年第一次
临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日