冰山冷热:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2022-003
冰山冷热科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2022年1月12日（星期三）下午3:00
网络投票：2022年1月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2021年12月24日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况出席会议的股东及股东代理人共计17人，所持表决权247664764股，占
公司有表决权总股份843212507股的29.37%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246662064股，占公司有表决权总股份843212507股的29.25%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权
1002700股，占公司有表决权总股份843212507股的0.12%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权174161614股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.94%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173158914股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.78%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权
1002700股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的0.16%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73503150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.44%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73503150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：（1）选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（2）选举范文为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（3）选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（4）选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（5）选举堂埜茂为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（6）选举西本重之为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（7）选举翟云岭为公司第九届董事会独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（8）选举刘媛媛为公司第九届董事会独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（9）选举姚宏为公司第九届董事会独立董事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（10）选举代玉玲为公司第九届监事会股东代表监事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（11）选举李盛为公司第九届监事会股东代表监事
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24766476424765406499.99%107000
其中：A股股东 174161614 174150914 99.99% 10700 0
B股股东 73503150 73503150 100.00% 0 0
中小股东1024120101342098.96%107000
其中：A股股东 1024120 1013420 98.96% 10700 0
B股股东 0 0 0% 0 0以上提案内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022年1月13日