天和防务:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2022-005
西安天和防务技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于2022年1月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月7日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中确定的1名激励对象因离
职失去激励资格、7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向该8名激励对象授予的股票期权共计30万份，前述调减的8名激励对象对应的拟授予股票期权份额由董事会在其他激励对象（不含董事、高级管理人员）中重新进行分配。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对公司
2021年股票期权激励计划激励对象名单进行了调整。本次调整后，公司激励对象
人数由135名调整为127名，授予的股票期权总量1500万份保持不变。除此之外，本次实施的激励计划与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的一致。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的
《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司监事会发表了审核意见、律
师出具了相关法律意见书，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
1董事贺增林、张发群作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：2票回避，5票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2022年1月12日为授予日，授予127名激励对象1500万份股票期权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的
《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司监事会发表了审核意见、律
师出具了相关法律意见书，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
董事贺增林、张发群作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：2票回避，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2.《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3.《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案）股票期权授予事项的法律意见书》。
特此公告西安天和防务技术股份有限公司董事会
2022年1月12日
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