中天金融:第八届董事会第21次会议决议公告

证券代码：000540证券简称：中天金融公告编号：2022-03
中天金融集团股份有限公司
第八届董事会第21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第21次会
议于2022年1月14日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2022年
1月14日以电话或电邮方式通知各位公司董事，会议通知期限经全体董事一致认可。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
审议并通过《关于子公司股权质押的议案》，同意公司将全资子公司中天城投集团有限公司89%的股权质押给平安银行股份有限公司惠州分行，为公司融资事项提供增信措施。公司董事会授权公司管理层具体办理实施相关事宜。具体内容详见 2022年 1月 15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司股权质押的公告》（公告编号：2022-04）
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《公司第八届董事会第21次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2022年1月14日