鼎捷软件:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2022-01004
鼎捷软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯；
3、召开时间：
1）现场会议时间：2022年1月13日（星期四）上午10:30开始；
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月13日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：上海市静安区共和新路2750号锦荣国际大酒店2
楼锦润厅；
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
1）通过现场和网络投票的股东共17人，代表股份79653269股，占上市
公司总股份的29.8952％。其中，通过现场投票的股东12人，代表股份74336172股，占上市公司总股份的27.8996％。通过网络投票的股东5人，代表股份
5317097股，占上市公司总股份的1.9956％。
2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份19318762股，占上市公司总股份的7.2507％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份14001665股，占上市公司总股份的5.2551％。通过网络投票的股东5人，代表股份5317097股，占上市公司总股份的1.9956％。
2、鉴于疫情影响，公司部分股东以视频方式参加现场会议，公司董事、监
事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意79543249股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8619％；反对110020股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1381％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意19208742股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4305％；反对110020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意79543249股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8619％；反对110020股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1381％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意19208742股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4305％；反对110020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日