天邦股份:第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告

证券代码：002124证券简称：天邦股份公告编号：2022-008
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时会议）通知已于2022年1月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年1月13日中午12：30以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
《关于补选非独立董事的公告》详见本公司于2022年1月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-009。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一次临时股东大会延期的议案》。
因公司工作安排需要，公司决定将原定于2022年1月20日（周四）召开的
2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月24日（周一）召开，原股权登记日不变。
《2022年第一次临时股东大会延期的公告》于2022年1月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。
特此公告。天邦食品股份有限公司董事会二〇二二年一月十四日