北大医药:第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2022-003
北大医药股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年1月14日上午10:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月11日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况1、审议通过《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为
2022年1月1日至2022年12月31日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币
20100万元。在前述预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营
需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。
经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会对公司2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的预计事项无异议。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详细内容参见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司监事会
二〇二二年一月十五日