华民股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2022）001号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于2022年1月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月11日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事
7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021年9月30日内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年-2021年9月非经常性损益明细表的议案》公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日