天邦股份:独立董事关于补选非独立董事的独立意见

天邦食品股份有限公司
独立董事关于补选非独立董事的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就第七届董
事会第四十九次会议的事项发表如下独立意见：
关于补选非独立董事的独立意见
被提名人赵守宁任职资格和选任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；也不存在其他证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事履职所应具备的能力。因此，同意提名赵守宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
独立董事：许萍、鲍金红、张晖明
二〇二二年一月十三日