汉得信息:第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2022-003
上海汉得信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）第四
届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月14日以通讯方式举行。公司第四届董事会第三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年1月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，
至表决截止时间2022年1月14日下午16:00，共有7位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》；
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年第二期激励计划》”）中有2名激励对象自愿放
弃参与本次股票期权激励计划，公司取消拟向其授予的股票期权共计13.00万份。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由155名变更为153名，股票期权数量由4950.00万份变更为4937.00万份。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2021年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。
董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
（二）审议通过了《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年第二期激励计划》等相关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会认为《2021年第二期激励计划》规定的股票期权授予条件已经成就，同意以2022年1月14日为授予日，向符合条件的153名激励对象授予股票期权共计4937.00万份。
董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
（三）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司同意了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。为增强上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）资金实力，提升甄一科技的运营实力和业务规模，并考虑引入其他投资者支持甄一科技发展，公司同意放弃本次增资扩股的优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
三、备查文件1、第四届董事会第三十三次（临时）会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意
见特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日