斯莱克:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-009
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月17日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年1月17日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室。
6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计166名，代表有表决权
股份数318124806股，占公司股份总数的54.8130%。其中，中小投资者股东及股东授权代理人共计165人，代表股份25230726股，占公司有表决权股份总数的4.3473%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表股份292894180股，占上市公司总股份的50.4658％；
（2）通过网络投票的股东164人，代表股份25230626股，占上市公司总
股份的4.3472％；
7、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使
公司股东充分行使权利，公司独立董事罗正英女士作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会中审议《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》时，已通过在指定媒体的公告向公司全体股东征集投票权，在征集期内，无股东向征集人委托投票。
8、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：
同意318124806股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意25230726股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：
同意318124806股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意25230726股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：
同意318124806股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意25230726股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：
同意318109306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对15500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意25215226股，占出席会议中小股东所持股份的99.9386％；反对15500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：相关关联股东未参会进行投票表决。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：
同意318109306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对15500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意25215226股，占出席会议中小股东所持股份的99.9386％；反对15500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：相关关联股东未参会进行投票表决。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第五期员工持股计划工作相关事宜的议案》
表决结果：
同意318109306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对15500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意25215226股，占出席会议中小股东所持股份的99.9386％；反对15500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：相关关联股东未参会进行投票表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022年1月17日