华工科技:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2022-01
华工科技产业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年1月12日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十三次会议的通知”。本次会议于2022年1月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司投资设立湖北华工新能源装备有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-02）。
特此公告华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日