海康威视:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2022-002号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月17日15:00。
（2）网络投票时间：2022年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计657名，代表股份6125727766股，占公司股份总数的65.6154%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）650名，代表股份781385483股，占公司股份总数的8.3698%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人15名，代表股份5360264587股，占公司股份总数的57.4162%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人642名，代表股份765463179股，占公司股份总数的8.1992%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议了《2021年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》，具体
如下：
本次股东大会无本议案关联股东出席。
1.01激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意6125506266股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9964%；反对47500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权174000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0028%。
其中，中小股东投票结果：同意781163983股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9717%；反对47500股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0061%；弃权174000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0223%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02激励工具及标的股票的来源、种类和数量；
表决结果：同意6125524966股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对46000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权156800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0026%。
其中，中小股东投票结果：同意781182683股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对46000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0059%；弃权156800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0201%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03本次授予的限制性股票分配情况；
表决结果：同意6125524966股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对46000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权156800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0026%。
其中，中小股东投票结果：同意781182683股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对46000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0059%；弃权156800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0201%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04限制性股票的授予；
表决结果：同意6123769167股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9680%；反对1801799股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0294%；弃权156800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0026%。
其中，中小股东投票结果：同意779426884股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7493%；反对1801799股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2306%；弃权
156800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0201%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。1.05限制性股票的解锁；
表决结果：同意6125524866股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对46100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权156800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0026%。
其中，中小股东投票结果：同意781182583股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对46100股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0059%；弃权156800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0201%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06限制性股票的授予条件与解锁条件；
表决结果：同意6125524966股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对46000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权156800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0026%。
其中，中小股东投票结果：同意781182683股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对46000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0059%；弃权156800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0201%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.07限制性股票的调整方法与程序；
表决结果：同意6125524766股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对46000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权157000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0026%。
其中，中小股东投票结果：同意781182483股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对46000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0059%；弃权157000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0201%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.08公司与激励对象的权利和义务；
表决结果：同意6125524766股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对28800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%；弃权174200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0028%。
其中，中小股东投票结果：同意781182483股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对28800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0037%；弃权174200股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0223%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.09特殊情况下的处理；
表决结果：同意6125523766股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对28800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%；弃权175200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0029%。
其中，中小股东投票结果：同意781181483股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9739%；反对28800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0037%；弃权175200股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0224%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.10股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
表决结果：同意6125524766股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对28800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%；弃权174200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0028%。
其中，中小股东投票结果：同意781182483股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对28800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0037%；弃权174200股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0223%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.11本计划的制定、审批、修订和终止；
表决结果：同意6125524966股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对28800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%；弃权174000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0028%。
其中，中小股东投票结果：同意781182683股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9740%；反对28800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0037%；弃权174000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0223%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.12信息披露；
表决结果：同意6125528766股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9968%；反对28800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%；弃权170200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0028%。
其中，中小股东投票结果：同意781186483股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9745%；反对28800股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0037%；弃权170200股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0218%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、审议通过了《2021年限制性股票计划实施考核办法》；
本次股东大会无本议案关联股东出席。
表决结果：同意6125528566股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9967%；反对46000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权153200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0025%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票计划相关事宜的议案》；
本次股东大会无本议案关联股东出席。
表决结果：同意6125528766股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9968%；反对28800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%；弃权170200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0028%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意6125528766股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9968%；反对28800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%；弃权170200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0028%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、陈舒清见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2022年1月18日