炬华科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编码：2022-005
杭州炬华科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股
东大会于2022年1月17日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共14人，代表的股份总数
222362976股，占公司总股本的44.0857%。其中出席现场会议的股东及股东
代理人共9名，代表股份222346176股，占公司总股本的44.0824%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共5名，代表股份16800股，占公司总股本的0.0033%；中小投资者（指除以下股东以外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共7名，代表股份21117414股，占公司总股本的4.1867%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金14342.81万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金3096.01万元剩余募集资金
6097.65万元和利息收入、理财收益5149.15万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。
表决结果：同意222352876股，占有效表决股份总数的99.9955%；反对
10100股，占有效表决股份总数的0.0045%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意21107314股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%；反对10100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、杨镕澺律师现场见证本次股东大
会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022年1月18日