星期六:第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2022-005
星期六股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于
2022年1月18日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年1月10日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司划转资产及增资的议案》；
为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务，拟将鞋类销售相关业务进行出售。公司计划先实施内部重组，拟向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等，鞋类业务相关的商标等除外。
本事项尚需提交股东大会审议。
（《关于对全资子公司划转资产及增资的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》；
为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司拟通过佛山星期六鞋业有限公司整合公司鞋类销售相关业务及资产，鞋类业务商标等除外，整合完成后，公司拟转让全资子公司佛山星期六鞋业有限公司100%股权。
（《关于拟转让全资子公司股权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二二年一月十八日