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广生堂:关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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广生堂:关于第四届董事会第十次会议决议的公告

赤羽 发表于 2022-1-17 00:00:00 浏览:  490 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300436证券简称:广生堂公告编号:2022003
福建广生堂药业股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议于2022年1月11日以邮件、电话等形式通知,于2022年1月14日在福州市软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》董事会认为公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,同意对符合行权条件的22名激励对象第一个行权期内的798000份股票期权(占目前公司总股本的0.50%)办理行权手续。
详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022005)。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事黄伏虎先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》董事会同意对公司13名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件导致
不能行权的股票期权合计120.4万份进行注销。
详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销
12020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2022006)。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
(三)《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:2022007)。
公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
3、国浩律师(上海)事务所关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2022年1月17日
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