芯原股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688521证券简称：芯原股份公告编号：2021-009
芯原微电子（上海）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数40
普通股股东人数40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量193039679
普通股股东所持有表决权数量193039679
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.9281例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.9281
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦
符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于审议及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19270169799.82493298480.170881340.00432、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股19270169799.82493298480.170881340.00433、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19270169799.82493298480.170881340.0043
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）1《关于审议及其摘要的议案》2《关于审议的议案》3《关于提请股626799.463632980.523481340.0130东大会授权董343548事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
3、拟激励对象或与之有关联关系的股东对本次股东大会审议的议案1、2、3回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：蒋雪雁、张振宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；参与本次
股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2022年1月21日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。