片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2022-008
漳州片仔癀药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月20日(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB厅）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）386480233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.0592
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事林纬奇先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，独立
董事贾建军先生、独立董事范志鹏先生以通讯方式出席本次股东大会，董事陈东先生、独立董事郑振龙先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯
女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司第六届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 374051978 96.7842 10991175 2.8439 1437080 0.3719
2、议案名称：《公司第六届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 374051978 96.7842 10991175 2.8439 1437080 0.371923、议案名称：《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 386244161 99.9389 216275 0.0560 19797 0.0051
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
4.01林纬奇38080744698.5322是
4.02黄进明38129761298.6590是
4.03陈纪鹏38127706898.6537是
4.04杨海鹏38138807798.6824是
4.05林柳强38119942198.6336是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
5.01贾建军38145903098.7008是
5.02李广培38121502398.6377是
3得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
5.03范志鹏38149512898.7101是
5.04杜守颖38161034098.7399是
3、关于选举监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
6.01洪东明38148951898.7087是
6.02何建国37991021698.3000是
6.03吴小华37991021498.3000是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《公司关于为公司、董
事、监事及
3高级管理人3980370699.41042162750.5402197970.0494
员投保责任保险的议案》
4.01林纬奇3436699185.8321----
4.02黄进明3485715787.0563----
4同意反对弃权
议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
4.03陈纪鹏3483661387.0050----
4.04杨海鹏3494762287.2823----
4.05林柳强3475896686.8111----
5.01贾建军3501857587.4595----
5.02李广培3477456886.8501----
5.03范志鹏3505467387.5496----
5.04杜守颖3516988587.8374----
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
5四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司
2022年1月21日
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