东南网架:独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规要求及和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，我们对公司2022年1月21日召开的第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见经审查，我们认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金53897.14万元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金53897.14万元。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的独立意见经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理及将募集资金余额以协定存款方式存放，此举有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的决
策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。我们一致同意公司使用额度不超过人民币
35000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。
三、关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见经审查，我们认为：公司使用自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，建立了相应的操作流程，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
四、关于2022年度预计担保额度的的独立意见
本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营发展。因此，我们一致同意公司为子公司提供担保额度预计事项。本次担保事项还需提交股东大会审议。
（以下无正文）（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：胡旭微王会娟翁晓斌
2022年1月21日