广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-010号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年1月19日以通讯表决方式召开第二十二次会议，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的决议》（应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）。
经审议，公司全体监事一致认为：
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募集资金的正常使用，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及审议决策程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修1订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同时，本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。综上，监事会同意公司使用募集资金102610.08万元置换预先投入的自筹资金。
二、《关于通过使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的决议》（应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）。
经审议，公司全体监事一致认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款是
基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，公司全体监事一致同意公司使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
2022年1月20日
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