南山控股:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2022-008
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2022年1月21日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2022年1月21日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王世云先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共21人，代表股份2028865367股，占公司股份总数的74.9272%。
1公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份2019140638股，占公司股份总数的74.5681%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共17人，代表股份9724729股，占公司股份总数的
0.3591%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共18人，代表股份10623473股，占公司股份总数的0.3923%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会议案2、议案3以特别决议通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意2028754665股，占出席会议有效表决权股份总数99.9945%；反对60702股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%；弃权50000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0025%。
中小股东表决情况：
同意10512771股，占出席会议中小股东所持股份的98.9579%；反对60702股，占出席会议中小股东所持股份的0.5714%；弃权50000股，占出席会议有效表决权股份总数0.4707%。
2．《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意2028312965股，占出席会议有效表决权股份总数99.9728%；反对535802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%；弃权16600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0008%。
中小股东表决情况：
同意10071071股，占出席会议中小股东所持股份的94.8002%；反对535802
2股，占出席会议中小股东所持股份的5.0436%；弃权16600股，占出席会议中小股
东所持股份的0.1563%。
3．《关于为参股公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意2028312965股，占出席会议有效表决权股份总数99.9728%；反对550402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%；弃权2000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0001%。
中小股东表决情况：
同意10071071股，占出席会议中小股东所持股份的94.8002%；反对550402股，占出席会议中小股东所持股份的5.1810%；弃权2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师、蒋步云律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年1月22日
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