博云新材:关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告

证券代码：002297证券简称：博云新材编号：2022-005
湖南博云新材料股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2022年1月24日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目情况
（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司于2021年采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票101789774股，每股发行价格人民币6.20元，募集资金总额为人民币631096598.80元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用4936792.42元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币626159806.38元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月15日审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕
35246号）。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的情况，各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
单位：万元调整后拟投入募项目名称总投资募集资金拟投入金额集资金金额高效精密硬质合金工模具与高
56109.6656109.6656109.66
强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目
补充流动资金7000.007000.006506.32
合计63109.6663109.6662615.98其中，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）实施主体为公司子公司博云东方，公司将通过向博云东方现金增资的方式具体组织实施。
二、募集资金投资项目实施内容拟调整的原因及调整情况
高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术
基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内容进行调整，调整内容主要为：新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产430吨棒材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。调整后麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计将实现营业收入80960万元，预计净利润7909万元；调整前麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计实现营业收入83510万元，净利润10098万元。
募投项目调整前后主要产品在达产后的预计产量及收入情况对比如下表所
示：
单位：万元预测销售原计划拟调整募投项目拟序单募投项目原计划调整产主导产品单价（不含新增产后新增调整后达产号位新增产量收入量
税）量产量年收入
1棒材吨45120540043055024750
2精磨棒吨5324012720-24012720
盾构及工程用
3吨3568023800-68023800
合金
4模具吨6517011050-17011050
万
5可转位刀片451928640-1928640
片万
6整体刀具7303021900-30--
支
合计--83510-80960.00
募投项目调整前后的经济效益测算情况如下：单位：万元经济效益效益指标变动幅度原募投项目拟调整后募投项目
达产年营业收入（万元）8351080960-0.67%
达产年净利润（万元）100987909-21.68%
税后投资回收期（年）7.928.395.93%
税后投资内部收益率16.70%14.35%-14.07%
三、本次募集资金投资项目实施内容调整对公司的影响本次募投项目实施内容调整是博云东方基于市场变化及其在相关产品领域
目前所具备的现实竞争力情况所做出的调整，虽然调整后的达产年预计营业收入及利润有所下降，但项目调整部分对博云东方现状而言其市场开拓及技术研发风险相对调整之前更小，且调整后也有助于巩固并提高博云东方在硬质合金棒材产品领域的市场地位。
本次对募投项目部分实施内容的调整，与博云东方现有主业紧密相关，符合公司及股东的利益，未改变募集资金项目的总投资金额，不存在损害股东利益的情形。
四、本次募集资金投资项目实施内容调整风险分析公司本次募集资金投资项目实施内容调整部分整体而言具有良好的技术积
累和市场前景，但本次募投项目达产后的硬质合金棒材新增产能规模将有大幅度的增加，由于调整后的可行性分析是基于当前国内外市场环境、市场容量、公司发展战略和客户需求情况等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、下游客户需求变化等诸多不确定性因素。
如果投产后公司不能有效开拓市场、募投项目产品无法满足市场需求或者市场竞
争加剧、市场情况发生不可预见的变化、产品销售单价不及预期，则产能扩大后将存在较大的产品销售风险，将可能造成新增产能无法完全消化的风险，募集资金投资项目亦可能无法实现预期效益。
关于本次募集资金投资项目的风险分析（包括技术风险、市场风险分析等）详见公司于2021年3月披露在巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及博云新材 2020 年非公开
发行相关文件、证监会反馈意见回复公告等。
五、审议程序及相关意见1、董事会审议情况2022年1月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况2022年1月24日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实
际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
3、公司独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募集资金投资项目部分实施
内容的事项，是基于项目的实际建设情况做出的决定，符合公司发展战略，有利于控制风险，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。独立董事同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
4、保荐机构意见经核查，招商证券认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项已经董事会与监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项无异议。本事项尚需提交博云新材股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第六届监事会第十五次会议决议。
3、独立董事关于调整募集资金投资项目部分实施内容的独立意见。4、招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司调整募集资金
投资项目部分实施内容的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2022年1月24日