东方国信:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2022-002
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第五届董
事会第七次会议通知于2022年1月11日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于2022年1月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》公司于2015年4月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自筹资金收购 Cotopaxi Limited100%股权的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用自筹资金收购 Cotopaxi Limited（以下简称“Cotopaxi”）100%股权，并于2015年7月完成股权交割，成为公司在英国的全资子公司。2015年，公司按照协议约定，在协议签署后向股权出让方支付对价724万英镑；2017年，根据 Cotopaxi 业绩完成情况向股权出让方支付对价约 298 万英镑，累计支付股权转让对价约 1022 万英镑；2019 年，根据 Cotopaxi 董事会决定，已向公司分红
350万欧元。
近年由于全球疫情爆发，公司为降低经营风险，拟通过 Cotopaxi 分红方式回笼资金130万英镑。同时受全球疫情影响，公司为降低管理成本，提高管理效
1率，拟将持有 Cotopaxi 100%股权以 1330 万英镑出售给 Spirax-Sarco Investments
Limited（以下简称“Spirax-Sarco”）。
通过本次交易，公司将不再持有 Cotopaxi 股权，不再纳入公司合并报表，有利于公司盘活现有资产，为公司未来财务状况带来正面影响，不会对公司现有业务产生影响，能够更好地支持公司主营业务的发展。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交股东大会决议。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述股权出售事宜，并签署相关法律文件，包括本公司与 Spirax-Sarco 将签订的股份购买协议，列明本次交易的条款，以及本公司向Spirax-Sarco 出具的披露信以及随附的 USB 披露文件，针对本公司在股份购买协议中的陈述和保证作出相关披露。具体事项以实际交易为准，事后向公司董事会报备。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告北京东方国信科技股份有限公司董事会
2022年1月24日
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