宝鹰股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-004
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十二次会议通知于2022年1月21日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议。特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2022年1月25日