中能电气:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2022-008
中能电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一
次会议于2022年1月24日以通讯方式召开，公司已于2022年1月19日以书面形式、电话通知方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》经审议，监事会认为：此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行进行安全性高、风险低、期限短的理财产品或存款类产
品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。同时能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造较好的投资回报。公司已履行了必要的决策程序，该事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十一次会议决议特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
2022年1月25日