启明信息:独立董事对第六届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见

启明信息技术股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会
2022年第一次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会2022年第一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、提名董事候选人的事项
1、经公司股东长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展
有限公司推荐，董事会提名赵溪女士为公司第六届董事会董事候选人，并经公司第六届董事会2022年第一次临时会议审议通过后，提请公司
2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
2、经审阅赵溪女士的相关资料，未发现其有《公司法》第146
条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
上述事项中提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意推荐赵溪女士为公司第六届董事会董事候选人。
二、关于聘任企业总法律顾问事项
1、曲红梅女士的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅曲红梅女士的相关资料，未发现其有《公司法》中规
定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。
曲红梅女士具备兼任总法律顾问职务的相关专业知识和决策、监督、
协调能力，符合履行相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于公司高级管理人员的任职资格的规定，同意聘任曲红梅女士担任公司总法律顾问职务。
三、关于2022年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联
董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2、公司本次预计的2022年度日常关联交易经我们事前审核，属
于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务交易的进行有利于公司的正常生产经营活动对公司非关
联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。四、关于向一汽财务有限公司申请授信额度的独立意见
关于公司向一汽财务有限公司申请授信额度事宜，我们认为，上述关联交易符合公司实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规，作为公司独立董事，对该事项发表同意意见。
上述意见，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
独立董事：刘衍珩、于福、赵岩
二〇二二年一月二十五日