启明信息:启明信息总经理办公会议事规则（2022年1月）

启明信息技术股份有限公司
总经理办公会议事规定
（2022年1月）
前言
为进一步明确公司总经理办公会议事程序，保证公司领导班子依法行使职权、履行责任、承担义务，依据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》（启明党发〔2021〕89号）等文件要求，遵循《公司章程》并结合目前公司董事会授权以及实际情况制定本规则。自本文件发布之日起，原《总经理办公会议事规定》（QM/10100-GL-P-024-2019）作废。
本规则是启明公司管理体系文件之一。
本规则由办公室提出并主责落实。
本规则由办公室负责起草。
本规则主要起草人：刘可。
0总经理办公会议事规定
1适用范围
本规定适用于公司总经理办公会的规范运行。
2术语定义
2.1总经理办公会：公司经营活动的决策会议之一，这里指启明信息技术
股份有限公司总经理办公会。
3职责
3.1总经理办公会成员负责组织分管的职能部门对拟上会议题进行充分论证研讨，形成可供总经理办公会讨论决策的方案。
3.2总经理办公会成员负责组织专业委员会对形成的议题方案进行审议。
3.3总经理办公会成员负责在总经理办公会上对议题进行讨论并提出意见。
4议事内容
4.1负责对公司重大决策、重大项目安排、大额度资金运作等重大事项进行审议和决策。
4.2事项清单及其决策机制参照《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》（启明党发〔2021〕89号）执行。
4.3其他应由总经理办公会决策的事项。
5议事规则
5.1总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主持时，
可委托一名副总经理召集和主持。以上人员因故均不能主持会议时，会议暂停，择期另行召开。
5.2总经理办公会实行例会制度。原则上每周召开一次，遇有重要情况，
可根据需要随时召开。总经理办公会议事规定
5.3总经理办公会出席人员为公司经营班子成员、总经理助理和副总经理助理，议题相关的部门负责人列席，根据议题需要，会议主持人可确定其他有关人员列席会议。
5.4总经理办公会应有过半数的成员出席方可举行。总经理办公会的成员
应按时出席会议。必要时，在外埠工作或出差的成员可以通过视频会议或电话会议形式参加。总经理办公会的成员不能出席会议，应向总经理请假，并针对会议议题提出书面意见或填写表决票。
5.5总经理办公会对于需要进行表决的事项，实行民主集中、少数服从多
数的原则，讨论议题时，总经理办公会成员要充分发表意见，深入研究讨论，发言顺序为其他成员先发言，会议主持人后发言，集中讨论意见，提出决定方案或意见，提请会议表决。
5.6总经理办公会对决定事项表决时，赞成者超过应到会总经理办公会成
员的半数为通过。未到会总经理办公会成员的书面意见不能计入票数。
5.7如对重大问题有不同意见，双方人数接近，除在紧急情况下必须按多
数人的意见执行外，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议讨论决定。
5.8总经理办公会形成的决议，总经理办公会成员个人无权改变，必须无条件执行。
5.9对重大突发性事件和紧急情况，来不及召开会议时，总经理办公会成
员可以临机处置，事后应及时向总经理办公会报告。
5.10总经理办公会必须严格执行回避制度。会议内容凡涉及与会人员本人
及其亲属的，本人必须回避。总经理办公会议事规定
5.11与会人员要严格遵守保密纪律，不得向外泄露应当保密的会议内容和
讨论情况；未经批准，不得将秘密文件或要求留在会场的讨论材料带出会场。
5.12总经理办公会做出的决议，由公司分管领导及相关职能部门负责组织
落实并督促检查。
6会议的组织
6.1总经理办公会议题提出单位，负责准备上会材料和汇报，议题汇报人
原则上必须是部门主要领导，也可按分工由总经理办公会成员汇报，审议议题严格按照公司“三重一大”事项及其决策机制相关规定申报，议题和材料在会议召开前锁定并完成审核，未完成审核的议题当期会议不安排上会，以保障总经理办公会成员有充足时间审阅会议材料，确保会上能充分发表意见。
6.2办公室协助主持人征集会议议题，并上报主持人是否安排上会。
6.3办公室和议题提出单位负责通知有关人员按时参加会议，议题列席人
应本着“业务相关、确有必要”的原则出席，原则上列席人为部门主要领导，代表部门意见。
6.4办公室指定专人作会议记录，并组织起草会议纪要，由总经理或会议主持人签发。重大决议以公司文件形式下发。
6.5会议记录、会议纪要及各议题的详细材料等有关文件，须纳入总经理
办公会会专题档案管理，以保证会议决策的可追溯性，由办公室负责整理归档。
7相关文件总经理办公会议事规定
7.1《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》
7.2《会议记录和会议纪要管理规定》
7.3《档案管理规定》
8相关记录及保存期
8.1会议记录保存期永久
8.2会议相关文件保存期永久
8.3会议纪要保存期永久