立中集团:第四届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：300428股票简称：立中集团公告编号：2022-004号
立中四通轻合金集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年1月19日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董
事会第二十二次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于2022年1月25日以
现场会议与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事
7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易计划的议案》
（一）2021年度日常关联交易执行情况
2021年度，公司与相关关联方的日常关联交易的具体情况如下：
2021年预2021年实际
关联交易关联方交易内容计金额（万发生金额类别元）（万元）
保定市山内危险货物运输有限公司运输服务2000.00681.55向关联日
常方采购河北山内新能源科技有限公司天然气10000.005233.07关商品或
联中汽协车轮质量监督检验中心有限公司试验费200.0026.23
交劳务河北立中有色金属集团有限公司采购商品2300.00275.18易
关联方采购小计14500.006216.03出售商品、
广东隆达丽山轻金属制品有限公司4000.00575.40加工服务向关联
方销售河北立中有色金属集团有限公司出售商品5970.004198.52
商品或中汽协车轮质量监督检验中心有限公司出售商品30.0020.31
提供劳保定银行股份有限公司出售商品-3.10务石家庄高新区京保股权投资基金中心（有管理费-98.06限合伙）
关联方销售小计10000.004895.39
房产、土地
广东隆达丽山轻金属制品有限公司80.0072.59租赁
房产、土地
保定市山内危险货物运输有限公司35.0026.81出租给租赁
关关联方保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公房产、土地
联5.00-司租赁租
赁房产、土地
河北山内新能源科技有限公司140.0030.28租赁
向关联房产、土地
河北立中有色金属集团有限公司120.00118.27方承租租赁
关联租赁小计380.00247.95
2021年（1月1日-12月31日）关联交易合计24880.0011359.37
（二）预计2022年度关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况，本公司预计2022年度公司与各关联方的关联交易具体情况如下：
2021年实
关联交2022年预计金关联方交易内容际金额（万易类别额（万元）
元）
保定市山内危险货物运输有限公司运输服务2200.00681.55
河北山内新能源科技有限公司天然气11300.005233.07向关联方
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司试验费200.0026.23采购商品日
或劳务河北立中有色金属集团有限公司采购商品1500.00275.18常
关采购商品、加
联河北光束激光科技有限公司200.00-交工服务
易关联方采购小计15400.006216.03
向关联方出售商品、加
广东隆达丽山轻金属制品有限公司4800.00575.40销售商品工服务
或提供劳河北立中有色金属集团有限公司出售商品6000.004198.522021年实关联交2022年预计金关联方交易内容际金额（万易类别额（万元）
元）
务中汽协车轮质量监督检验中心有限公司出售商品35.0020.31
保定银行股份有限公司出售商品5.003.10石家庄高新区京保股权投资基金中心（有管理费200.0098.06限合伙）
关联方销售小计11040.004895.39
房产、土地租
广东隆达丽山轻金属制品有限公司80.0072.59赁
房产、土地租
保定市山内危险货物运输有限公司35.0026.81赁
出租给关房产、土地租
河北光束激光科技有限公司100.00-关联方赁
联保定市清苑区众和信小额贷款股份有限房产、土地租
租5.00-赁公司赁
房产、土地租
河北山内新能源科技有限公司90.0030.28赁
向关联方房产、土地租
河北立中有色金属集团有限公司120.00118.27承租赁
关联租赁小计430.00247.95
2022年（1月1日-12月31日）关联交易预计合计26870.0011359.37
董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了同意意见。
公司关联董事臧永兴、臧立国、臧永奕、臧永建回避表决。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票本议案尚需提请2022年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2022年1月25日