中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

证券简称：中远海特证券代码：600428公告编号：2022-003
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十次会议于2022年1月18日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年1月24日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过关于公司会计估计变更的议案公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于公司2021年部分船舶计提资产减值准备的议案公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
1特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
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