顺丰控股:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2022-007
顺丰控股股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于2022年1月21日通过电子邮件发出会议通知，于2022年1月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，预计2022年度与关联人的交易总额为446000万元。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司对子公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司控股子公司嘉里物流联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）下
属公司日常经营和业务发展资金需要，嘉里物流（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币178亿元。嘉里物流（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期从2022年1月7日至2022年4月30日。本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，
本次担保已经履行子公司内部决议程序，公司于2022年1月7日晚在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-004）。
鉴于深圳证券交易所于2022年1月7日晚发布了《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，出于审慎考虑，董事会将本次担保事项提交至股东大会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司拟注销回购专用证券账户股份11010729股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》
《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》如获公司股东大会审议通过，公司回购专用证券账户股份注销完成后，将导致公司注册资本减少11010729元，因而需修订《公司章程》中相应条款并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：
原章程条款修订后章程条款
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
490621.3102万元。489520.2373万元。
第十七条公司的股份总数为第十七条公司的股份总数为
490621.3102万股，均为普通股。489520.2373万股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日