泛海控股:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2022-017
泛海控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2022年1月26日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022年1月26日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15－15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售
楼处二层大会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
15.会议主持人：公司董事长栾先舟先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日2022年1月19日，公司股东合计63065名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共23名，代表股份股
3453268514股，占公司有表决权股份总数的66.4576%。会议具体
出席情况如下：
1.参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份
3409949006股，占公司有表决权股份总数的65.6239%。
2.参加网络投票的股东及股东授权代表共18名，代表股份
43319508股，占公司有表决权股份总数的0.8337%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计20名，代表股份46274902股，占公司有表决权股份总数的0.8906%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
2（一）关于公司符合重大资产重组条件的议案；
（二）关于本次重组不构成关联交易的议案；
（三）关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；
（四）关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案；
（五）关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（六）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
（七）关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；
（八）关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案；
（九）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案；
（十）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案。
上述议案均为特别议案。表决结果同意票均占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，上述议案均获表决通过。
3本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总表决情况表决议案序号和名称同意反对弃权分类结果股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
出席会议所有股东345289241399.98913761010.010900.0000
1.00关于公司符合重大资
通过
产重组条件的议案其中，中小投资者
4589880199.18723761010.812800.0000
表决情况
出席会议所有股东345284681399.98784217010.012200.0000
2.00关于本次重组不构成
通过
关联交易的议案其中，中小投资者
4585320199.08874217010.911300.0000
表决情况3.00关于《泛海控股股份出席会议所有股东345283241399.98744347000.012514010.0001有限公司重大资产不再纳通过
入合并范围报告书（草案）其中，中小投资者
4583880199.05764347000.939414010.0030（修订稿）》及其摘要（修表决情况
4投票结果汇总
表决情况表决议案序号和名称同意反对弃权分类结果股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
订稿）的议案
4.00关于本次重组不构成
出席会议所有股东345289241399.98913761010.010900.0000《上市公司重大资产重组通过管理办法》第十三条规定其中，中小投资者
4589880199.18723761010.812800.0000
的重组上市的议案表决情况
5.00关于本次重组符合
出席会议所有股东345289241399.98913761010.010900.0000《关于规范上市公司重大通过
资产重组若干问题的规其中，中小投资者
4589880199.18723761010.812800.0000
定》第四条规定的议案表决情况
6.00关于本次重组符合出席会议所有股东345289241399.98913761010.010900.0000《上市公司重大资产重组通过其中，中小投资者管理办法》第十一条规定4589880199.18723761010.812800.0000表决情况
5投票结果汇总
表决情况表决议案序号和名称同意反对弃权分类结果股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）的议案
7.00关于本次重组摊薄即出席会议所有股东345287241399.98853961010.011500.0000
期回报情况及相关填补措通过其中，中小投资者施的议案4587880199.14403961010.856000.0000表决情况
8.00关于同意本次重组相出席会议所有股东345289241399.98913761010.010900.0000
关审计报告、备考审阅报通过其中，中小投资者告的议案4589880199.18723761010.812800.0000表决情况
9.00关于本次重组履行法
出席会议所有股东345284681399.98784203000.012114010.0001
定程序的完备性、合规性通过
及提交的法律文件的有效其中，中小投资者
4585320199.08874203000.908314010.0030
性的议案表决情况
6投票结果汇总
表决情况表决议案序号和名称同意反对弃权分类结果股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
10.00关于公司股票价格
出席会议所有股东345278681399.98614817010.013900.0000波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各通过其中，中小投资者方行为的通知》第五条相4579320198.95904817011.041000.0000表决情况关标准的议案
11.00关于提请股东大会出席会议所有股东345280681399.98664617010.013400.0000
授权董事会办理本次重组通过其中，中小投资者相关事宜的议案4581320199.00234617010.997700.0000表决情况
7四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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