立中集团:关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300428证券简称：立中集团公告编号：2022-003号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次日常关联交易议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。其中，关联董事臧永兴、臧立国、臧永奕、臧永建需回避表决。
公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，公司已于2021年度或计划2022年度与广东隆达丽山轻金属制品有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、中汽协车轮质量监督检验中心有限公司、保定
市山内危险货物运输有限公司、河北山内新能源科技有限公司、保定市清苑区众
和信小额贷款股份有限公司、河北光束激光科技有限公司、保定银行股份有限公
司、石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）发生交易事项。前述公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
2022年1月25日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事臧永兴、臧立国、臧永奕、臧永建先生依法回避表决。
此项关联交易议案尚需获得公司2022年第一次临时股东大会的批准，其中，关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
2021年预2021年实际
关联交易关联方交易内容计金额（万发生金额类别元）（万元）
保定市山内危险货物运输有限公司运输服务2000.00681.55向关联
方采购河北山内新能源科技有限公司天然气10000.005233.07
商品或中汽协车轮质量监督检验中心有限公司试验费200.0026.23劳务
河北立中有色金属集团有限公司采购商品2300.00275.18
关联方采购小计14500.006216.03日
常出售商品、
关广东隆达丽山轻金属制品有限公司4000.00575.40联加工服务向关联交
方销售河北立中有色金属集团有限公司出售商品5970.004198.52易
商品或中汽协车轮质量监督检验中心有限公司出售商品30.0020.31
提供劳保定银行股份有限公司出售商品-3.10务石家庄高新区京保股权投资基金中心（有管理费-98.06限合伙）
关联方销售小计10000.004895.39
房产、土地
广东隆达丽山轻金属制品有限公司80.0072.59租赁
房产、土地
保定市山内危险货物运输有限公司35.0026.81出租给租赁
关关联方保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公房产、土地
联5.00-司租赁租
赁房产、土地
河北山内新能源科技有限公司140.0030.28租赁
向关联房产、土地
河北立中有色金属集团有限公司120.00118.27方承租租赁
关联租赁小计380.00247.95
2021年（1月1日-12月31日）关联交易合计24880.0011359.37
（三）预计2022年度关联交易类别和金额
2021年实
关联交2022年预计金关联方交易内容际金额（万易类别额（万元）
元）
联日向关联方保定市山内危险货物运输有限公司运输服务2200.00681.55交常
易关采购商品河北山内新能源科技有限公司天然气11300.005233.072021年实关联交2022年预计金关联方交易内容际金额（万易类别额（万元）
元）
或劳务中汽协车轮质量监督检验中心有限公司试验费200.0026.23
河北立中有色金属集团有限公司采购商品1500.00275.18
采购商品、加
河北光束激光科技有限公司200.00-工服务
关联方采购小计15400.006216.03
出售商品、加
广东隆达丽山轻金属制品有限公司4800.00575.40工服务
向关联方河北立中有色金属集团有限公司出售商品6000.004198.52销售商品
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司出售商品35.0020.31或提供劳
务保定银行股份有限公司出售商品5.003.10石家庄高新区京保股权投资基金中心（有管理费200.0098.06限合伙）
关联方销售小计11040.004895.39
房产、土地租
广东隆达丽山轻金属制品有限公司80.0072.59赁
房产、土地租
保定市山内危险货物运输有限公司35.0026.81赁
出租给关房产、土地租
河北光束激光科技有限公司100.00-关联方赁
联保定市清苑区众和信小额贷款股份有限房产、土地租
租5.00-赁公司赁
房产、土地租
河北山内新能源科技有限公司90.0030.28赁
向关联方房产、土地租
河北立中有色金属集团有限公司120.00118.27承租赁
关联租赁小计430.00247.95
2022年（1月1日-12月31日）关联交易预计合计26870.0011359.37
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东隆达丽山轻金属制品有限公司（以下简称“隆达丽山”）
成立日期：2017年06月05日
注册资本：4500万元
住所：清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号（1#办公楼）
法定代表人：臧立根经营范围：有色金属铸造；模具制造；铝镁轻合金结构件、压铸件制品的制作；家具、交通、学校、院线公共场所轻量化座椅的研发、设计、生产、销售；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021.09.30
营业收入5497.54
净利润-278.93
资产总额8191.98
净资产4646.18
与上市公司的关联关系：广东隆达铝业有限公司持有隆达丽山35%股权，隆达丽山董事臧立根先生同时担任本公司的实际控制人之一。
履约能力分析：隆达丽山经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
（二）河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北合金”）
成立日期：1997年08月26日
注册资本：32000万元
住所：河北省保定市清苑区发展西路338号
法定代表人：臧立根
经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
生产、加工、销售铜、铝、锡、锌、镁、硅合金铸造产品及废品回收；自有房屋、
铝合金加工设备的租赁；铜、铅、铝、锡、锌、镁、硅、销售；提供本企业相关产品的技术服务、检测、转让（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。
最近一期的主要财务指标：
单位：万元项目2021.09.30
营业收入3314.10
净利润685.64
资产总额79378.91
净资产79089.99
与上市公司的关联关系：本公司与河北合金同受臧氏家族控制，河北合金执行董事臧立根先生同时担任本公司的实际控制人之一。
履约能力分析：河北合金经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
（三）中汽协车轮质量监督检验中心有限公司（以下简称“中汽协公司”）
成立日期：2001年06月11日
注册资本：631.58万元
住所：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道1号
法定代表人：于文洲
经营范围：机动车车轮的检验、研究及其技术开发、咨询、转让服务；货物
及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021.09.30
营业收入491.37
净利润59.45
资产总额2265.15
净资产2066.79
与上市公司的关联关系：秦皇岛美铝有限责任公司持有中汽协公司19%股权，中汽协公司董事臧立根任先生同时担任本公司实际控制人之一。
履约能力分析：中汽协公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
（四）保定市山内危险货物运输有限公司（以下简称“山内运输”）成立日期：2016年12月12日
注册资本：1000万元
住所：河北省保定市清苑区发展西路399号
法定代表人：臧立国经营范围：危险货物道路运输（经营性道路危险货物运输（2类1项，3类；5类1项；5类2项；6类1项，6类2项，8类；9类，危险废物））；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021.09.30
营业收入778.95
净利润-1.53
资产总额1612.78
净资产865.75
与上市公司的关联关系：本公司与山内运输同受臧氏家族控制，山内运输董事长臧立国先生同时担任本公司副董事长、董事。
履约能力分析：山内运输经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
（五）河北山内新能源科技有限公司（以下简称“山内新能源”）
成立日期：2018年06月05日
注册资本：2600万元
住所：河北省保定市清苑区发展西街399号
法定代表人：臧立国
经营范围：新能源技术研发及推广；城镇燃气供应；加气站经营；天然气用
具的销售、安装及维修、维护；危险货物道路运输（2类1项）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务指标：
单位：万元项目2021.09.30
营业收入3919.18
净利润171.09
资产总额1076.86
净资产778.09
与上市公司的关联关系：本公司与山内新能源同受臧氏家族控制，山内新能源董事长臧立国先生同时担任本公司的副董事长、董事。
履约能力分析：山内新能源经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
（六）保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司（简称“众和小额贷款”）
成立日期：2011年11月04日
注册资本：10000万元
住所：保定市清苑区发展西路338号
法定代表人：刘霞
经营范围：在本设区市以内企业自有资金向农户、个体创业者、小企业等发放小额贷款，股权投资、债券投资、融资咨询和受托清收不良资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021.09.30
营业收入309.58
净利润24.92
资产总额10596.74
净资产10457.22
与上市公司的关联关系：本公司与众和小额贷款同受臧氏家族控制，且部分臧氏家族成员同时担任本公司和众和小额贷款的董事。
履约能力分析：众和小额贷款经营状况和财务状况良好，可以正常履约。（七）河北光束激光科技有限公司（简称“河北光束”）成立日期：2019年06月12日
注册资本：1000万元
住所：保定市御风路 669 号保定国家大学科技园光阳园 2A 号楼 1 层 103 室
法定代表人：杨君霞
经营范围：三维（3D）打印技术推广服务，新材料技术推广服务；支撑软件开发，应用软件开发，信息系统集成服务；工业机器人研发；增材制造装备制造，激光及其他光子束处理机床研发及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021.09.30
营业收入29.70
净利润-53.40
资产总额385.61
净资产380.74
与上市公司的关联关系：保定市立中车轮制造有限公司持有河北光束33.33%股权。
履约能力分析：河北光束经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
（八）保定银行股份有限公司（简称“保定银行”）
成立日期：2002年01月23日
注册资本：300000万元
住所：河北省保定市高开区保定市朝阳北大街889号
法定代表人：李建树
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖
政府债券、金融债券业务；从事同业拆借；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑与贴现，外汇担保，资信调查、咨询、见证业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021.09.30
营业收入238782.98
净利润96069.96
资产总额11689268.62
净资产921936.65
与上市公司的关联关系：保定银行监事臧立根任先生同时担任本公司实际控制人之一。
履约能力分析：保定银行经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
（九）石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“京保基金”）
成立日期：2018年10月11日
注册资本：20000万元
住所：石家庄高新区长江大道315号创新大厦5层
法定代表人：天津四通股权投资基金管理有限公司
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021.09.30
营业收入0净利润-158.57
资产总额13432.54
净资产12058.07
与上市公司的关联关系：上市公司直接或间接持有公司45%股权。
履约能力分析：京保基金经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
三、关联交易主要内容
1、定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
2、关联交易协议签署情况
公司及公司控股子公司将根据实际情况在预计金额范围内与上述关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司2022年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方2022年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、独立董事对公司2021年日常关联交易及2022年度日常关联交易计划的独立意见独立董事对2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划
进行了事前审核，并就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
（1）公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易，是公司正
常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
（2）公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事均依法进行了回避，关
联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。鉴于上述原因，全体独立董事一致认可公司2021年度日常关联交易实际执行情况，同意执行2022年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、监事会对公司2021年日常关联交易及2022年度日常关联交易计划的审核意见公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易及2022年度日常关联交易计划的议案》，经过认真审核，监事会认为：
（1）公司与关联方发生的采购、销售商品以及租赁持续性关联交易，是满
足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
（3）董事会在审议《关于公司2021年日常关联交易及2022年日常关联交易计划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2022年1月25日