佐力药业:关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2022-010
浙江佐力药业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议决定于2022年2月16日（星期三）下午14:00召开2022年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年2月16日（星期三）上午9:15—9:25，9:30
—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年2月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2022年2月10日（星期四）（七）会议出席对象：
1、截至2022年2月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价方式和发行价格
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次发行前的滚存利润安排
2.08上市安排
2.09募集资金用途
2.10本次发行决议的有效期
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》；
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；7、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
上述议案已经公司于2022年1月26日召开的第七届董事会第七次（临时）
会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。上述议案1-8须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案2需进行逐项表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√
作为投票对
2.00《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》象的子议案
数：（10）
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03定价方式和发行价格√
2.04发行对象及认购方式√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07本次发行前的滚存利润安排√
2.08上市安排√
2.09募集资金用途√2.10本次发行决议的有效期√
3.00《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》√4.00《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析√报告的议案》5.00《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可√行性分析报告的议案》6.00《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的√风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》√8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象√发行股票具体事宜的议案》
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2022年2月15日上午8:30至11:30，下午13:30至16:30。
（二）登记地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
3、异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或邮件在2022年2月15日下午16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，不接受电话登记。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号
邮政编码：313200
联系人：周敏
联系电话：0572-8281383
电子邮箱：zhoum@zuoli.com
五、网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。
六、备查文件
（一）第七届董事会第七次（临时）会议决议；
（二）第七届监事会第七次（临时）会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票指引》特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2022年1月26日附件一
浙江佐力药业股份有限公司股东参会登记表联系地址邮编联系电话电子邮箱是否本人参会备注姓名身份证号股东账号持股数量附件二授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）委托人姓名或名称（签字或盖章）：____________
委托人身份证号码或营业执照号码：____________
委托人股东账号：____________委托人持股数：____________
受委托人签名：____________
受托人身份证号码：____________
委托日期：年月日同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的√
1.00议案》作为投票《关于公司2022年度向特定对象发行股票对象的子
2.00方案的议案》议案数：
（10）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间√
2.03定价方式和发行价格√2.04发行对象及认购方式√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07本次发行前的滚存利润安排√
2.08上市安排√
2.09募集资金用途√
2.10本次发行决议的有效期√3.00《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》√4.00《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》√《关于公司2022年度向特定对象发行股票√
5.00募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及√
6.00相关主体承诺事项的议案》7.00《关于公司未来三年（2022-2024年）股东√回报规划的议案》8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本√次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本
次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350181，投票简称：“佐力投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：
30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。