潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2022-004
潍柴动力股份有限公司
2022年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年1月24日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年1月27日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及
其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新
玉先生、孙少军先生回避表决。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二、审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。
本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关
1联交易的议案
本议案关联董事张泉先生回避表决。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述议案一至议案三具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022年1月27日
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