西部建设:第七届九次董事会决议公告

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2022-005
第七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届九次董事会会议通知于2022年1月24日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于公司“十四五”战略规划的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
2.审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2022年2月16日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
2022年1月28日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届九次董事会决议特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2022年1月28日