汉得信息:第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2022-010
上海汉得信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次（临时）会议于2022年1月27日以通讯方式举行。公司第四届董事会第三十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年1月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2022年1月27日下午15:00，共有7位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整2016年、2017年、2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司根据《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定调整回购价格，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容及调整情况请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2016年、
2017年、2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
（二）审议通过了《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司放弃本次上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）增资扩股的
优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于甄知科技创新业务的市场推广及业务拓展，有利于提升公司长期的核心竞争力。公司同意放弃本次增资优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的公告》。
（三）审议通过了《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司放弃本次上海鼎医信息技术有限公司（以下简称“鼎医信息”）增资扩
股的优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于鼎医信息创新业务的市场推广及业务拓展，有利于提升公司长期的核心竞争力。公司同意放弃本次增资优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇二二年一月二十七日