吉峰科技:关于2022年度关联交易预计的公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2022-004
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于2022年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易基本情况
1、吉峰三农科技服务股份有限公司（以下称“吉峰科技”或“公司”）及公
司子公司拟与关联方四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）、南充
吉峰车辆工程机械有限责任公司（以下简称“南充车辆”）、汪辉武先生、王海名
先生发生关联交易事项，预计2022年度关联交易额度合计不超过52093万元，占公司最近一期经审计净资产的796.56%。
2、2022年1月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，非关联董事以3票赞成、0票反对、3票回避表决通过了《关于公司2022年度关联交易预计的议案》，董事长汪辉君先生、王新明先生、李勇先生对本议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
3、本议案需提交股东大会审议。
二、预计的关联交易类别及额度
单位：万元关联交易关联人关联交易类别预计金额上年发生金额定价原则汪辉武及相
4650
关单位为公司提供借款52000特驱教育及
32350
相关单位市场定价
王海名为公司向银行授信提供担保108.06公司子公司承租南充车辆的办公场所4848南充车辆
为公司向银行授信提供担保3527.11
合计——5209337083.17截止2021年12月31日，特驱教育向公司提供借款余额32350万元，公司应付特驱教育利息2487.07元；汪辉武先生向公司提供借款余额4650万元，公司应付汪辉武先生利息159.72万元。
三、关联人介绍及关联关系
1、关联自然人
是否失信姓名性别国籍住所关联关系执行人汪辉武男中国成都市金牛区否公司实际控制人
王海名男中国成都市郫都区否公司5%以上股东王新明先生的弟弟
2、关联法人
法定代表人是否失
注册资本/与公司的关联
名称/执行事务住所经营范围信执行出资额关系合伙人人四川省成都
企业管理服务、教育咨询服四川特驱教市新津县永务。（依法须经批准的项目，特驱教育是公育管理有限2000万陶秀珍商镇车灌村否经相关部门批准后方可开司的控股股东
公司四组1栋1-3展经营活动）层
销售:汽车；润滑油、普通
机械及零配件、钢材、建筑
公司5%以上股
南充市顺庆机械、机电产品、五金、交东王新明控制
南充吉峰车区潆溪镇杨电、化工产品；建筑材料、
1800万黄晓丽的企业山南神否
辆 家桥村A-19 装饰苡材料、农副产品、百
宇持有95%的号货；汽车、摩托车配件、农股权
业工程技术咨询及服务，提供汽车相关业务咨询服务。
（3）关联法人最近一年的财务情况
最近一年，特驱教育的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2020-12-312021-9-30
资产总额140805.20184587.90
负债总额92517.27134887.81
归母所有者权益48283.6549700.09
项目2020年度2021年1-9月营业收入14864.7311290.90
利润总额-465.633072.12
净利润-488.053021.10
最近一年，南充车辆的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2020-12-312021-9-30
资产总额2096.302145.26
负债总额631.40613.40
所有者权益1464.901531.86
项目2020年度2021年1-9月营业收入36.19109.52
净利润36.1966.96
2、与上市公司的关联关系
西藏山南神宇创业管理合伙企业（有限合伙）持有公司1.95%的股份，公司
5%以上股东王新明持有山南神宇51%的表决权，南充车辆系山南神宇的控股子公司，因此，南充车辆为公司关联方。
3、履约能力
特驱教育及南充车辆依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
四、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双
方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方发生的关联交易可以发挥双方各自的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们认为公司与关联方发生的关联交易为公司正常的业务合作需要，有利于公司的正常生产开展，遵守平等、自愿、公平的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益情形。我们一致同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交
公司第五届董事会第十七次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事意见：
公司对2022年度关联交易预计系根据2022年度生产经营计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司2022年度预计关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们一致同意上述关联交易预计额度事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2022年1月28日