全聚德:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2022-06
中国全聚德（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为2022年1月27日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日上午
9：15至2022年1月27日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长白凡先生
（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
1等规定。
（七）会议的出席情况
1.出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）共计39人，代表有表决权股份总数为137917845股，占公司有表决权总股份的44.7112%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）38人，代表有表决权股份总数为3226369股，占公司有表决权总股份的
1.0459%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计2人，代表有表决权股份总数为135253776股，占公司有表决权总股份的43.8475%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计37人，代表有表决权股份总数为2664069股，占公司有表决权总股份的0.8637%。
公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1.《关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
1.01选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意135737196股，占出席会议有表决权股份总数的98.4189%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1045720股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.4117%；
表决结果：同意选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事。
1.02选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意136621980股，占出席会议有表决权股份总数的99.0604%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1930504股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的59.8352%。
表决结果：同意选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事。
21.03选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意136621880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0603%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1930404股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的59.8321%。
表决结果：同意选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事。
1.04选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意136603484股，占出席会议有表决权股份总数的99.0470%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1912008股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的59.2619%。
表决结果：同意选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意135730006股，占出席会议有表决权股份总数的98.4137%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1038530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.1888%。
表决结果：同意选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事。
2.02选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意135732176股，占出席会议有表决权股份总数的98.4152%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1040700股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.2561%。
表决结果：同意选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事。
2.03选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意135729893股，占出席会议有表决权股份总数的98.4136%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1038417股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.1853%。
表决结果：同意选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：以累积投票方式选举，同意135732184股，占出席会议有表决权股份总数的98.4152%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
31040708股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.2563%。
表决结果：同意选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事。
3.02选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：以累积投票方式选举，同意135729989股，占出席会议有表决权股份总数的98.4137%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1038513股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.1883%。
表决结果：同意选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事。
3.03选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：以累积投票方式选举，同意135736300股，占出席会议有表决权股份总数的98.4182%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1044824股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.3839%。
表决结果：同意选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事。
4.审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意135099376股，占出席会议有表决权股份总数的97.9564%；
反对2818469股，占出席会议有表决权股份总数2.0436%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意407900股，占中小股东有效表决权股份的12.6427％；反对2818469股，占中小股东有效表决权股份的87.3573％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及章程修正案刊登于2022年1月 12日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京嘉源律师事务所李丽、富皓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
41.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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