易成新能:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022-005
河南易成新能源股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于2022年1月27日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2022年1月24日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书和监事列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，结合公司目前实际情况，同意公司对应收账款中应收光伏发电上网国补部分的电费预期损失率的会计估计进行变更。
独立董事发表了同意的独立意见，《关于会计估计变更的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，公司预计2021年度报告披露前发生的关联交易额度不超过23600万元，达到公司最近一期（2020年度）经审计净资产的0.5%，未超过经审计净资产的5%，达到董事会审议标准，为保证信息披露的及时准确，结合公司实际业务需要，同意公司2022年与部分关联方发生日常关联交易预计额度不超过23600万元。
公司2022年预计与关联方发生日常关联交易预计额度达到股东大会披露标准的将与2021年度报告同时披露。
独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见，《关于2022年日常关联交易预计的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案涉及与控股股东中国平煤神马集团及其下属企业的关联交易，关联董事万善福先生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于制定的议案》
为落实《国企改革三年行动方案》精神，进一步规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提高决策效率，根据《河南易成新能源股份有限公司章程》、《河南易成新能源股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》、《河南易成新能源股份有限公司股东大会议事规则》、《河南易成新能源股份有限公司董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，同意制度本管理办法。
《河南易成新能源股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
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