大名城:第八届董事局第十五次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2022-012
上海大名城企业股份有限公司
第八届董事局第十五次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十五次会议于
2022年1月27日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董
事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。（详见临时公告2022-011号《关于计提资产减值准备的公告》）。
董事会审计委员会和独立董事分别发表了意见。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年1月29日