一汽解放:第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2022-004
一汽解放集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议通知及会议材料于2022年1月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第九届董事会第二十一次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。
3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独
1证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2022-004立董事意见》。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法
人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避表决。
（二）关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。
3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法
人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
（三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，
2证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2022-004
关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
（四）关于变更公司注册资本的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司已完成第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
授予登记，33名激励对象合计授予登记数量为3721601股。同时，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票完成了回购注销，回购注销的限制性股票数量为260857股。
综上，公司总股本由4650653869股变更为4654114613股，公司注册资本由人民币4650653869元变更为人民币4654114613元。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）关于修订《公司章程》的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订的公告》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
3证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2022-004
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
4