吉峰科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2022-003
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十七次会议于2022年1月28日在公司会议室召开。会议通知于2022年1月24日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2022年度担保额度预计的公告》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》公司及公司子公司预计2022年度与关联方发生日常关联交易事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度关联交易预计的公告》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王新明先生、李勇先生须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于申请银行授信的议案》
1根据公司整体经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都双流支行
申请期限为一年，额度不超过人民币6250万元的综合授信，其中敞口金额不超过3000万元，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任担保，并由公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任担保，以及王新明先生个人所持本公司
400万股股权提供质押担保。
公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币15750万元的综合授信，其中敞口金额不超过13252万元，由王新明先生个人所持本公司2200万股股权及四川特驱教育管理有限公司所持本公司
350万股股权提供质押担保；南充吉峰车辆工程机械有限责任公司、德阳吉峰农
机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰聚力实业发展有限公司及公司法定代表人配偶应雪群以不动产提供抵押担保；四川五阳建筑工程有限公司提供保证担保。同时追加公司实际控制人汪辉武先生个人连带责任保证担保，成都五月花投资管理有限公司及部分子公司的连带责任保证担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2022年1月28日
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