特发信息:董事会第八届十七次会议决议公告

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2022-11
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第八届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年1月26日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十七次会议。会议通知于2022年1月20日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为充分利用公司及控股子公司的自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。
委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司于2022年1月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
二、审议通过《关于向广州银行深圳分行申请3亿元授信的议案》
同意本公司向广州银行深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币叁亿元整，授信期限一年。具体额度以广州银行深圳分行的最终批复为准。
公司系首次向广州银行深圳分行申请综合授信额度。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。深圳市特发信息股份有限公司董事会二〇二二年一月二十八日