华灿光电:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2022-004
华灿光电股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年01月23日以电话、邮件方式向全体监事送达。
2.本次监事会于2022年01月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席祝文君女士主持。
3.本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况1.审议通过《关于公司及子公司2022年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》经审核，监事会认为：公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）有限公司、云南蓝晶科技有限公司2022年度拟向国家开发银行、中国银行、农业银行、
工商银行、建设银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、平安银
行、苏州银行、宁波银行、光大银行、云南红塔农村商业银行等金融机构申请用于公司
日常经营性项下的综合授信，总额度不超过人民币45亿元，申请综合授信额度期限为自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日前有效。
申请综合授信能够支持公司及子公司的经营发展。公司本次申请综合授信已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请授信事宜。
1本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.审议通过《关于2022年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了充分运用远期结售汇业务降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展远期结售汇业务，符合公司利益，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1.第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会二零二二年一月二十六日
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