博雅生物:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2022-006
博雅生物制药集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议于2022年1月25日以邮件及通讯方式通知，并于2022年1月28日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议由董事长陶然先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于制定〈公司总裁工作细则〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《公司总裁工作细则》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司总裁工作细则》。
二、审议通过《关于调整〈公司组织架构〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
根据公司发展战略，统筹各项业务的管理，提高整体运营效率，公司拟对现有的组织架构进行调整。调整后的组织架构，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司组织架构图》。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十四次会议决议特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2022年1月28日