亚联发展:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002316证券简称：亚联发展公告编号：2022-019
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议决定，公司将于2022年2月18日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅召开2022年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年2月18日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15，结束时间为2022年2月18日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月14日
7、出席对象：
（1）截至2022年2月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式见附件）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅
二、会议审议事项
1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举王永彬先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02选举姚科辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03选举易欢欢先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04选举王连宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05选举薛璞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06选举丁建臣先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举傅荣女士为公司第六届董事会独立董事
2.02选举迟维君先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举吕功华先生为公司第六届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述第1.00-2.00项议案采取累积投票制表决，应选非独立董事6位、独立董事3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第3.00项议案仅选举一名股东代表监事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码表一本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数（6）人
1.01选举王永彬先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.02选举姚科辉先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.03选举易欢欢先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.04选举王连宏先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.05选举薛璞先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.06选举丁建臣先生为公司第六届董事会非独立董事√
2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（3）人
2.01选举傅荣女士为公司第六届董事会独立董事√
2.02选举迟维君先生为公司第六届董事会独立董事√
2.03选举吕功华先生为公司第六届董事会独立董事√
非累积投票提案《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监
3.00√事的议案》
四、会议登记等事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司
董事会秘书处办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公
司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2022年2月16日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0755-26551650
联系传真：0755-26635033
联系邮箱：asialink@asialink.com
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案1.00-2.00项为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次会议议案第3.00项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月18日上午9:15，结束时间为
2022年2月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
2022年1月27日附件：
深圳亚联发展科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股
份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾栏目可以投票
累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举非独立董
1.00应选人数（6）人事的议案》选举王永彬先生为公司第六届董
1.01√
事会非独立董事选举姚科辉先生为公司第六届董
1.02√
事会非独立董事选举易欢欢先生为公司第六届董
1.03√
事会非独立董事选举王连宏先生为公司第六届董
1.04√
事会非独立董事选举薛璞先生为公司第六届董事
1.05√
会非独立董事选举丁建臣先生为公司第六届董
1.06√
事会非独立董事《关于董事会换届选举独立董事
2.00应选人数（3）人的议案》选举傅荣女士为公司第六届董事
2.01√
会独立董事选举迟维君先生为公司第六届董
2.02√
事会独立董事选举吕功华先生为公司第六届董
2.03√
事会独立董事非累积投票提案《关于监事会换届选举袁训明先
3.00√生为股东代表监事的议案》
说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：年月日