中成股份:中成进出口股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2022-04
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中成进出口股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年
1月24日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十六次会议通知，公司第八届董事会第二十六次会议于2022年1月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号
中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事已对该事项事前认可并发表独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》、《公司独立董事独立意见》。
二、关于与中成集团签署《委托协议之终止协议》及《委托管理协议》的议案；
1表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事已对该事项事前认可并发表独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的《关于与中成集团签署及的公告》、《公司独立董事独立意见》。
三、关于审议《中成进出口股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案；
表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。
四、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。
根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，公司定于2022年
2月14日召开二○二二年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
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